Listar por tema "Lavado de activos"
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Criterios para la determinación del delito previo en la cláusula abierta del delito de lavado de activos en el Perú
(Universidad Nacional del SantaPE, 2023-10-19)La presente investigación tiene por objeto determinar criterios para la determinación de la cláusula abierta fijada en el segundo párrafo del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1106, con la finalidad de garantizar ... -
Sistema web para gestionar el riesgo de lavado de activos en la Caja Municipal del Santa
(Universidad Nacional del Santa, 2022-05-17)El presente informe de tesis tiene como objetivo principal el desarrollo de un Sistema Web para mejorar la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos en la Caja Municipal del Santa, desarrollado bajo el Framework .NET ...
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